山东章鼓(002598) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2026007 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第六届董事会 第五次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 15 时 00 分在公司二楼西会议室以现场会议的方式召 开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事。 应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于对外投资暨拟与清华大学签署建立工矿装备具身智能体联合研究 中心合作协议书的议案》 公司拟与清华大 ...