开开实业(600272) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十一届董 事会第二次会议通知和会议相关材料于 2026 年 3 月 16 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的 召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年度董事会工作报告 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 四、公司计提 2025 年度资产减 ...