石英股份(603688) - 江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2026 年 03 月 16 日发出，会议于 2026 年 03 月 27 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、蒋 春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 同意公司《2025 年年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2025 年年 度股东会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-010 江苏太平洋石英股份有限公司 第六届 ...