纽泰格(301229) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-024 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2026 年 3 月 27 日以现场通知、电话与电子邮件方式发出，通知中包括会议相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。为保证公司董事会工作的连贯 性，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限的要求。 2、本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 4 人， 董事周保卫、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。 4、本次会议由过半数董事共同推举的董事戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完 ...