正元智慧(300645) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女 士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议 案》 经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和 公司正常经营的情况下，延期归还不超过人民币 5,000.00 ...