广百股份(002187) - 2025年度内部控制评价报告

广州市广百股份有限公司2025年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要求 的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保 证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系统，强 - 1 - 化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运作，合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全，保证财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 公司已按照企业内部控制 ...