三环集团(300408) - 关于召开2025年度股东会的通知

潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-13 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 4 月 20 日以现场投票和网 络投票的方式召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内 ...