开开实业(600272) - 审计委员会2025年履职情况报告

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等内控制度相关规定，上海开开实 业股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会审计委员会恪尽职 守、勤勉尽责，客观、公正地履行审计、监督职能，为公司董事会 的科学决策、规范运作发挥积极作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 2025 年 1 月至 11 月，公司第十届董事会审计委员会成员为：主 任委员（召集人）：陈亚民先生，委员：钱协良先生、唐沪军先生。 其中，独立董事在审计委员会成员中占半数以上；主任委员和召集 人由具有会计丰富专业知识和经验的独立董事陈亚民先生担任。 2025 年 11 月 21 日，公司董事会完成换届选举并组建了第十一 届董事会审计委员会。成员分别为：主任委员（召集人）：徐宗宇 先生，委员：夏瑜杰先生、张玉臣先生。上述成员均为独立董事， 主任委员（召集人）由具有会计丰富专业知识和经验的独立董事徐 宗宇先生担任。符合相关法 ...