佳电股份(000922) - 董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会现有独立董事3人，分别为杨健、王玺和周洪发。根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显 示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杨健、王玺、周洪发的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其 他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2025年度始 终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则 ...