天铭科技(920270) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-021 杭州天铭科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2025 年 度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的 独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 ...