泰禾智能(603656) - 泰禾智能2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王素玲女士、独立 董事方达夫先生、董事张许成先生。公司审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和工作经验，召集人王素玲女士为会计专业人士。 二、2025 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。参加会议的委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 出席委员 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2025.3.20 | 第五届 ...