西典新能(603312) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

苏州西典新能源电气股份有限公司 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由会计学专 业人士刘雪峰先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审 议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审 议了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》、 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年度利润 分配预案的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》、 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 3、2025 年 ...