科新机电(300092) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-010 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于2026年3月26日在公司A301会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026 年3月14日以邮件方式送达全体董事、高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到 董事9人，其中独立董事徐耀武以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书杨辉出席 了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2025 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年 ...