科新机电(300092) - 关于召开2025年年度股东会的通知

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-011 四川科新机电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2026年4月20日（星期 一）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2025年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月20日14:00； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...