泰禾智能(603656) - 泰禾智能第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-017 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第五 届董事会第十七次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯加邮件方式送达全体董事， 会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。 本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张 许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...