西典新能(603312) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-007 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表 决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。本议案已经第二届董事会审计委员会第八次 会议审议通过。 （四）审议通过《关于公司 20 ...