三诺生物(300298) - 第六届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2026-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份， 用于注销并减少注册资本。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 2、回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份（2025 年修订）》第十条规定的条件： 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人 ...