科新机电(300092) - 东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《四川科新 机电股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司持续健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真 实完整，信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公 司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织和实施。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨 ...