震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

震安科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 震安科技股份有限公司 二〇二六年三月 1 震安科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 震安科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合震安科技股份有限公司(以下简称"公 司")现行的内部控制制度及评价方法，在对内部控制开展日常监督与专项监督工作 的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性实施了全面评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性， ...