金城医药(300233) - 山东金城医药集团股份有限公司董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项的专门意见

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-027 山东金城医药集团股份有限公司 （二）关于续聘 2026 年度会计师事务所 审计委员会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货 相关业务的资格，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独 立审计意见，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，提供财务审计与内部控制审计服务，聘期一年，费用共计人民 币 126 万元/年（含税），其中财务审计费用为 110 万元/年（含税），内部控 制审计费用为 16 万元/年（含税）。 （三）关于《2025 年度内部控制自我评价报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及 山东金城医药集团股份有限公司（简称"公司"）董事会各专门委员会工作细则 等有关规定，第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会对公司 2025 年度及第六届董事会第二十 ...