爱克股份(300889) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-030 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及 保密制度的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 五、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号—内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，与拟聘请的中介机构分别签署了保密协 议。 综上所述，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定， 制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了 相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地 履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构 始终采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董 事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律 ...