拓新药业(301089) - 2025年度内部控制自我评价报告

拓新药业集团股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；经营管理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅 能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了 ...