比亚迪电子(00285) - 战略及可持续发展委员会职权范围

（根據公司條例於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：285） （「本公司」） 戰略及可持續發展委員會職權範圍 組織 1. 董事會決議於二零二六年三月二十七日於董事會轄下成立一戰略及可持續發 展委員會（「委員會」）。 成員 秘書 6. 秘書須為公司秘書。 權限 2. 委員會所有成員須由本公司董事會（「董事會」）委任，董事會亦可全權酌情罷 免委員會成員。委員會須最少包括三名董事。 3. 委員會委員由董事會任命和解聘。 4. 委員會設主席一名。主席人選由董事長提名、董事會審議通過產生。 5. 根據不時修訂的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，或監管當局不時 制訂的其他適用守則、規則或規例（如適用），董事會可不時更改委員會的組 合。 7. 委員會有權尋求外界的獨立專業意見以履行其責任，費用由本公司支付。 8. 委員會應獲提供充足資源以履行其職責。 職責 2 9. 委員會應履行以下職責： (a) 對公司長期發展戰略、重大投資融資決策和可持續發展進行研究並提出 建議； (b) 對須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議； (c) 對須經董事會批准的重大資本運作、資產經營專案進行研究並提出建 議； (d) ...