荣联科技(002642) - 第七届董事会第十七次会议决议公告

第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议通知于2026年3月16日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年3月26日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-003 荣联科技集团股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...