航天智装(300455) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-007 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2026 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 名。公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认 为：公司经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作 ...