航天智装(300455) - 关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-017 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，现将本 次股东会的相关事项作如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东会届次：2025 年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2026 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...