拓新药业(301089) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-008 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》反映 了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2026年3月28日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 其中以通讯形式出席会议的董事 ...