中科江南(301153) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-015 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议室 召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事李叶东先生、 李家琪先生、姚建华先生、石向欣先生、蒋必金先生以通讯表决方式出席会议。 公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息 技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》 公司财务部门根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《20 ...