佳电股份(000922) - 第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议的审核意见

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年度第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第十届董事会第九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于《2025 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，我们认为：公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的编制符合相关法律法规与规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况。公司 2025 年度募集资金存放与使用符合 1 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 四、关于《2025 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司按照《 ...