民和股份(002234) - 2025年度独立董事述职报告(程永峰-已离任)

本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事、董事会审计委员会的召集人、提名委员会委员，在2025年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章、公司制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建 设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。2025年4月本人因届满离任，现就本人2025年度任职 期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 程永峰，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任新汶矿务局汶南 煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总 经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，烟台泰和新材料股份 有限公司独立董事、 ...