民和股份(002234) - 2025年度独立董事述职报告(鞠硕)

本人2025年度应参加董事会5次，亲自参与表决5次（其中出席现场表决2次，通讯 表决3次），无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；列席 股东会1次。本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在 对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议 题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，未发现 有损害全体股东合法权益的事项决议，因此对董事会的决议均投了赞成票，无反对票和 弃权票。 2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责 地履行职责，积极召集并参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定 山东民和牧业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（鞠硕） 本人鞠硕作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事、董事会审计委员会的召集人、提名委员会委员，在2025年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司 ...