佳电股份(000922) - 中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：佳电股份 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：康媛 | | 联系电话：010-80927526 | | 保荐代表人姓名：高翠红 | | 联系电话：010-80927527 | | 现场检查人员姓名：康媛、高翠红 | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | 现场检查时间：2026 年 3 月 17 日至 2026 年 | 3 | 月 20 日 | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东 | | | | 会、董事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到 | | √ | | 有效执行 | | | | 股东会、董事会会议记录是 ...