爱克股份(300889) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 25 日以通讯软件、邮件形式送达全体董事。本次会议由 董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，实际出席董事 9 名， 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅 翔"、"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配 ...