海格通信(002465) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-015 号 董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。 2025 年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会 提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述 职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会发表 了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 七届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日在广州市高新技术产业 开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会 ...