赢合科技(300457) - 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第五次专门会议于 2026 年 3 月 26 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表 达意见。会议由独立董事李博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等公司 规章制度的有关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险 持续评估报告>的议案》 经核查，《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持 续评估报告>的议案》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、 业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情 ...