*ST天山(300313) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-011 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议通知于 2026 年 3 月 17 日书面通知和电子邮件方式送达。本次会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。本次会议由董事长陈明艺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证监会颁布实施的《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经过自查 和论证，认为公司 ...