*ST天山(300313) - 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2026 年 3 月 17 日以书面通知和电子邮件方式送达， 于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事刘宗柳 先生主持。 本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事对下列事项进行了逐项表决： 1、发行股票的种类和面值 1 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、发行方式和发行时间 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 ...