卫宁健康(300253) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司 关联董事刘宁回避表决。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-033 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年 3月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第二 十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以 电话、口头等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司部分高级管理人员列 席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第六届董事会第二十八次会议的通知期限，并于 2026年3月27日召开第六届董事会第二十八次会议。 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于 向下修正"卫宁转债"转股价格的议案》 根据公司《向不特定对象发行可 ...