海螺新材(000619) - 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-15 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）2026 年 1 月 9 日，公司审计委员会召开第十届董事会审计委员会第十 二次会议，与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听 取、审阅了容诚对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积 极保障公司年审工作的正常运行。 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉 地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的 态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、 监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和 公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职 责。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...