一汽解放(000800) - 中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

现场检查手段： （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、内 部审计报告等资料；（3）查阅公司内部控制评价报告，了解公司内部控制执行情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | | --- | --- | --- | | （如适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 | | √ | | 计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | | 适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | | 进行一次 ...