岭南控股(000524) - 董事会十一届二十四次会议决议公告

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-008 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二 十四次会议于 2026 年 3 月 27 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店 的公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面 送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容 详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度 ...