安洁科技(002635) - 第六届董事会第六次会议决议公告

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-003 苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第六届董 事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话、微信等方式发出，2026 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理、环境和社会"的相关内容。 公司现任独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强以及离任独立董事李国昊分别向 董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会 上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http: ...