硕贝德(300322) - 第六届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-017 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次临时会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年3 月26日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 公司高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、 法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》； 董事会听取了总经理温巧夫先生的《2025年度总经理工作报告》，2025年度 公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议，较好地完 成了各项工作计划。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 《2 ...