安科瑞(300286) - 安科瑞关于制定、修订公司部分治理制度的公告

鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 募集资金使用管理办法 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易公允决策制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保决策制度 | 修订 | 是 | | 6 | 授权管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 | 制定 | 是 | | 8 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 10 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 内部控制制度 ...