锦江酒店(600754) - 锦江酒店审计、风控与合规委员会2025年度履职情况汇总报告

上海锦江国际酒店股份有限公司 审计、风控与合规委员会 2025 年度履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及 《公司法》《公司章程》和《董事会审计、风控与合规委员会工作细 则》的相关规定，公司董事会审计、风控与合规委员会积极开展工作， 认真履行职责。现对 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计、风控与合规委员会基本情况 公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 孙持平及董事周维 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人 士，任主任委员。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关 于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。 公司第十一届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 张磊及董事李红 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人士， 任主任委员。 二、审计、风控与合规委员会会议召开情况 2025 年度，审计、风控与合规委员会（以下简称"审计委员会"） 共召开 10 次会议，全体委员亲自出席全部会议。 1.2025 年 1 月 22 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一 次 ...