汉王科技(002362) - 汉王科技第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-012 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十三次会议于2026年3月26日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召 开。本次会议的通知已于2026年3月13日以电子邮件形式通知了全体董事、高 级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事12人，实到董 事12人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事会秘书、部分高级管 理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通 讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2025 年年度报告及 摘要》的议案 《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券 ...