丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮第十一届董事会第二次会议决议公告

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立与公司制度相适应、职 责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，修订《兰州 丽尚国潮实业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-021 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 3 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全 体高级管理人员列席 ...