淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

截至目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事卓敏、陈颖洲、谢敬东组成，3 位委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且主任委员卓敏为会计专业人士，符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 作为淮河能源（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会成员，2025 年度，我们根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现 将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第 一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。经与会董 事选举同意，公司第八届董事会审计委员会由卓敏（独立董事）、陈颖洲（独立董事）、 谢敬东（独立董事）3 位董事会成员组成，卓敏（独立董事）担任主任委员。 ...