威高骨科(688161) - 2025年度董事会工作报告

山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山 东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 认真履行职责，依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推 动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2025 年度工作情况报 告如下： （一）董事会召开情况 2025 年，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议 上，与会董事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。具体 会议情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2025/3/25 | | 年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2024 | | | 第 三 届 董 事 会 | 《关于<2024 年度董 ...