国投中鲁(600962) - 国投中鲁2025年度董事会审计委员会履职情况报告

国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，现将 2025 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投 中鲁）已于 2025 年 4 月完成董事会换届选举，第八届董事 会任期业已届满，现将两届审计委员会的组成情况说明如下： 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事杨昭依女士、倪元颖女士以及董事尉大鹏先生。其 中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计人士，担任 审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置的要求。 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事李玲女士、倪元颖女士以及董事尉大鹏先生。其中， 独立董事超过半数，李玲女士为专业会计人士，担任审计委 员会主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...